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[股东会]四川长虹:2018年年度股东大会会议资料

2019年06月17日 21:36来源:未知手机版

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四川长虹电器股份有限公司

2018年年度股东大会




会议资料










2019年6月25日



四川长虹电器股份有限公司
2018年年度股东大会文件目录

一、公司2018年年度股东大会议程
二、公司2018年年度股东大会须知
三、《公司2018年度报告(全文及摘要)》
四、《公司2018年度董事会工作报告》
五、《公司2018年度监事会工作报告》
六、《公司2018年独立董事工作报告》
七、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
八、《公司2018年度财务决算报告》
九、《关于公司2018年度利润分配的预案》
十、《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
十一、《关于公司2019年度对外担保的议案》
十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
十三、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融
服务协议的议案》
十四、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
十五、《关于增加公司经营范围修订的议案》



文件之一
公司2018年年度股东大会议程

现场会议时间:2019年6月25日上午9:30
网络投票时间:2019年6月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
现场会议地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
会议议程:
1、宣布会议开始
2、介绍法律见证机构和见证律师,宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数
及所持有表决权的股份总数
3、宣读议案
4、现场股东投票表决,收取表决票
5、宣布现场会议休会
6、在两名股东代表和一名监事的监督下,统计现场会议及合并网络投票表决结

7、宣读《2018年年度股东大会议案表决结果》
8、宣布大会结束


四川长虹电器股份有限公司董事会
2019年6月25日

文件之二
2018年年度股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益,确保2018年年度股东大会的正常秩序和议事
效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有
关规定,特制定股东大会如下须知:
一、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利。同时应当
认真履行其法定义务,不侵犯其它股东权益,不扰乱大会的正常程序。

四、公司2018年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开,公司通过
上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。







四川长虹电器股份有限公司董事会
2019年6月25日


文件之三
公司2018年年度报告(全文及摘要)
各位股东、股东代表:
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度
报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告有关工作
的通知》,公司编制了《公司2018年年度报告(全文及摘要)》。《公司2018年年度报
告(全文及摘要)》具体内容公布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),
《公司2018年年度报告摘要》具体内容于2019年4月18日刊登在《上海证券报》、

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