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四川大通燃气开发股份有限公司

2019年05月15日 20:18来源:未知手机版

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四川大通燃气开发股份有限公司

中国证券报

证券代码?:000593????????????证券简称:大通燃气??????????公告编号:2019-025

四川大通燃气开发股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于?2019?年?4?月?30?日在?《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)?刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(????公告编号:2019-019),于5月10日刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知(增加临时提案后)》(????公告编号:2019-024)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十一届董事会第二十二次会议于2019年4月28日审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日的交易时间,即2019年5月21日上午?9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00?期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日:2019年5月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

截止股权登记日2019年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的议案》;

4、审议《2018年度财务决算报告》;

5、审议《2018年度利润分配预案》;

6、审议《2018年年度报告及年度报告摘要》;

7、审议《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》;

8、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》;

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